質量誠信報告

（2021年）

浙江旨恒機床有限公司

2022年08月

第一部分 前言

一、報告編制規范

公司嚴格遵守國家有關法律、法規及行業標準、規程，依據客觀性、時效性、可驗性的原則編制《浙江旨恒機床有限公司 2021年度質量誠信報告》，旨在使社會各界了解本公司的社會責任的理念和工作開展情況。

本報告綜合評價了公司在質量誠信體系建設的基本情況，是公司貫徹落實國務院《質量發展綱要（2011-2020）》，增強質量誠信自律意識、建立健全質量安全長效機制取得的豐碩成果。

（一）報告范圍

報告的組織范圍：浙江旨恒機床有限公司

報告的編制依據：GB/T 29467-2012《企業質量誠信管理實施規范》、GB/T 31870-2015《企業質量信用報告編寫指南》

報告的時間范圍：2021年1月-12月

報告的發布周期：年度發布

（二）報告內容客觀性說明

本報告基于綜合匯總、整理公司自成立以來的質量誠信工作相關數據，且數據、信息全部真實、可信，本公司對報告內容的客觀性負責并主動接受社會監督，特此聲明。

二、致辭

浙江旨恒機床有限公司是一個具有高度社會責任感的公司，在生產經營中尤其注重產品的質量，并始終致力于成為社會所期待的存在以及員工引以為豪的企業。

我們知道在當代社會中，競爭是激烈的。一個企業在多變的市場條件下，品牌是企業持續成長和贏得顧客忠誠的關鍵，然而無論多么知名的品牌都需要一流的質量做后盾。無論廣告多么有吸引力，包裝多么華麗，沒有質量保證，都是徒有其表。唯有質量做好了，企業才會為大眾所認可。否則，企業壽命也會因此減短。

旨恒機床的發展離不開公司全體員工的不懈努力奮斗，離不開國家以及社會各界的關注和支持，更離不開所有客戶的厚愛和信賴。為此，我們將一如既往，求實創新。在提供優質產品的同時，不斷提升自身實力，成為一家兼具市場競爭力和社會責任感的優秀企業。

三、公司簡介

浙江旨恒機床有限公司，于2015年成立，是填補國內空白將電主軸應用在數控車床上，是我國電主軸車銑復合機床標桿制造商，是集研發、生產、銷售、服務為一體的高新技術企業。我們通過工藝整合優化，減少后續二次裝夾，減少設備，減少人員以及制造環節不斷優化，為客戶提供電主軸車銑鉆攻鏜以及代磨的結合工藝的全程解決方案。經過多年的不懈努力，我們目前擁有業界先進的工作母機，自主研發設計能力，自主制造核心功能部件能力，綜合交鑰匙工程能力，在溫嶺東部新區建成了占地面積2萬平方米的產業基地，擁有員工130余人。

成立至今，一直秉承“以技術為先導，創新產品為基礎，綜合服務為支撐”的理念，幫助客戶快速提升競爭力。從引進和消化吸收國外的技術開始，到創新開發具有自主知識產權的技術，公司積極學習國外企業的各項經驗，積極關注機床設計與制造的點滴細節，從基礎材料研究、機床結構設計、核心部件制造技術、精密裝配技術、加工應用技術等多個方面展開深入細致的研究，掌握了精密數控機床設計與制造的全套關鍵技術，擁有多個國家發明和新型實用專利。

多年來，我們憑借行業深耕與積淀，利用優質高端客戶的獨特優勢，引進技術和管理經驗，建立科學協同研發機制，闖出了一條開放發展之路。

目前，我們擁有四大經典系列產品：電主軸車銑復合機床系列，電主軸車銑復合單機自動化系列，電主軸車銑復合高端無人自動化系列以及電主軸機床單機自動化系列，被廣泛應用于汽車產業、新能源產業，精密機械零件、航空航天、電子信息產業、國防工業等領域。鑒于其實現了車削方面的高效率、高精度、高穩定可靠性的加工要求，其綜合性能方面的出色表現已達到業內高端水準，受到各行業客戶的普遍認可。

第二部分 報告正文

一、企業質量理念

公司以“以質量為根本，以技術求發展；以服務為保證,以滿意為目標；預防為主、遵守法規、節能降耗、人文精神，追求工作環境的不斷改善”為管理方針，將質量作為企業生存和發展的根本，以過程質量控制為重點，以顧客滿意為宗旨，將質量管理理念融入企業整個生產經營中，質量意識深入每一位員工心中并落實到具體的工作中。

二、企業質量管理

（一）質量管理機構

旨恒機床擁有完善的法人治理機構，總經理既管理者代表，負責公司的日常經營。公司建立了扁平化的組織架構，設立了多個職能部門，相互間協調合作、各負其責，公司的產品質量由技術研發中心全面負責。

圖1 公司組織架構圖

為建立健全適應本企業實際的質量管理體系，扎實有效地落實管理產品生產中的各項工作，確保產品質量管理體系有效運行，保障產品質量以及顧客的合法權益。本公司嚴格把控產品檢測，具體規定技術研發中心的具體職責：制定公司質量管理目標及實施方案，全面負責公司產品質量考核、客戶投訴管理工作，對產品所需物料的進料檢驗、制程檢驗、成品檢驗及出貨檢驗負責。

（二）質量管理體系

公司高度重視產品品質，認真履行產品和服務質量安全職責。公司領導始終踐行企業社會責任，為提升產品的質量安全性能，建立了一套切合企業發展，促進企業自身與客戶共贏的質量安全管控體系。從“設計/研發—采購—生產—成品”，每個環節都設置了縝密的控制體系，進行嚴格的管控。

（1）質量目標

公司將繼續加強質量基礎建設，強化管理創新和技術創新，提高總體質量水平和自主創新能力，到2021年質量建設要取得顯著成效。

“以質量為根本，以技術求發展；以服務為保證,以滿意為目標；預防為主、遵守法規、節能降耗、人文精神，追求工作環境的不斷改善”是旨恒機床的管理方針，按“方針”精神，公司要求在年度管理總目標達標。

公司要求，品質總體目標每年有所改善和品質提升。公司授權質量管理部對質量目標的執行和達成情況進行督查、統計、分析；分析、統計結果報管理者代表與Z高管理者。

（2）質量教育

為實現公司持續經營，有效落實組織員工的質量教育，公司制定了質量教育培訓管理制度，并每年制定并執行培訓計劃，塑造企業講誠信的道德環境。公司培訓管理流程如圖2所示。

圖2 旨恒機床培訓管理體系

（三）質量安全風險管理

旨恒機床重視質量風險管理工作，每年動態修訂更新內控制度，組織內控綜合檢查。為了確保產品的正常使用和對于重大質量安全事故的監測和風險評估，成立了以總經理為核心的戰略領導和統籌機構，快速有效地應對各種風險。公司在客服體系中建立完善的危機性質量安全事故的跟蹤和處理機制，并成立專門的重大事故處理小組負責質量安全事故的全程跟進和處理，并時刻識別產品在策劃、設計、制造、運輸、安裝和使用等過程中的質量安全風險點，從根本上杜絕質量安全風險的發生。上述各項風險的處理和管控有專門的制度保證、專職的部門和領導負責、有標準的操作流程，迅速高效，把控有力。公司自成立至今，未出現過大風險和危機事件，在行內享有盛譽。

在產品檢測方面，對產品質量進行嚴格把控。在整個流程中，根據自身產品特點制定《采購及相關方施加影響控制程序》、《生產和服務提供控制程序》、《不合格輸出控制程序》、《改進控制程序》等程序文件，在采購物資、產品和服務的提供過程以及Z終檢查進行驗證活動，確保只有滿足要求的產品和服務才能夠放行交付給顧客。技術研發中心保留有關產品和服務放行的成文信息，包括檢驗或驗收記錄以及授權放行人員的可追溯性信息。

我公司一方面制定了嚴格的產品檢驗放行制度，嚴格把控不合格產品的流出；另一方面公司制定了《銷售應急預案》等制度，針對潛在的質量失信事件或緊急、突發事件能做出及時響應。

三、企業質量誠信

（一）質量誠信管理

長期以來，公司的高層領導從企業的核心價值觀出發，在實施企業文化建設的過程中十分重視企業道德文化的培育，努力營造以企業高層領導身體力行、全體員工積極參與的崇尚道德修養的良好氛圍。公司依據《公司法》、《會計法》、《勞動法》等國家的法律法規，建立健全公司質量管理體系；公司高層管理者從嚴管理，以身作則，作為遵紀守法的示范者和標桿，在經營活動中堅持依法經營，從公司成立以來，公司高層管理者沒有一位違法違規。

公司實施依法納稅，依法繳費，財務制度健全，賬目規范，每年委托稅務局和審計局開展匯算清繳和審計，積極配合國稅、地稅進行稅務稽查，同時公司遵守市場規則，信貸記錄良好。

（二） 運作管理

（1）對員工的誠信教育

公司在開展項目和簽訂合同時施行法律顧問及領導把關的風險控制聯動機制，努力從源頭上防范和控制法律風險，同時公司建有會議室、宣傳欄，通過學習《安全生產法》、《工會法》等與企業和員工息息相關的法律法規，極大地提高了廣大干部和員工對于法律法規的認知，增強了企業經營管理人員的誠信經營和市場規則意識，在工作和生活中知法、守法已成為廣大員工的自覺行為規范。

（2）產品設計誠信管理

根據研發過程高投入、快速、創新的要求，為實現公司設定的新產品預計年銷售額、新產品研發數量、研發樣本一次交付合格率等績效指標，旨恒機床設立了技術研發中心，統籌公司的產品研發。技術研發中心運用PM（項目管理）、PDCA等方法，注重工藝技術和市場信息的應用，對研發過程系統的設計、管理和改進，按研發過程的不同階段、節點進行所需要的評審和確認，并設立指標進行測量和控制，持續改進。在技術中長期發展規劃和年度計劃中，明確“重大研發立項”、“申報專利技術”和“開發新產品”的量化目標，并通過監督考核的方式以確保技術轉化成果的成功率。在技術研發項目實施過程中，積極采用項目管理和PDCA管理等管理模式，確保技術轉化成果的成功率。

表1 研發過程的實施控制

（3）原材料或零部件采購誠信管理

公司堅持“優質原料+嚴謹檢驗”，把好原料關。原材料的好壞是決定產品品質的首要因素，旨恒機床的原材料供應商為國際、國內知名的原料制造商，原材料進入公司后，須經過一系列嚴謹的科學檢測，確保各項性能優越，優質純正的專用原材料，從基因上奠定了旨恒機床產品的卓越性能與環保品質。此外，公司與供應商簽訂質量協議，明確對產品性能、法律法規、環境保護等方面的具體要求。在入廠檢驗階段，嚴格按照國家抽樣標準進行抽樣、檢驗與試驗；對涉及律法規、環境保護、人身安全的，實行零容忍，一旦發現不合格，一律退貨，并責令外協廠家進行整改，必要取消其供應商資格。

表2 供應商開發、采購及管理流程

（4）生產過程誠信管理

依據生產過程準時交貨、產品合格、效率Z高、成本Z小化、戰略項目持續攻關的要求，為實現公司設定的生產計劃達成率、產品一次交驗合格率、重大安全事故為零、萬元人均產值等績效指標，公司設立了生產管理部，結合先進設備、自主研究的信息化系統支持平臺、持續改進的柔性化精益管理理念，以及產品個性化制定的特殊要求來設計產品制造過程。

公司將新工藝、新技術、各類生產經營信息，全面融合到整個生產過程中，借助MES優秀管理系統平臺，以及深厚的行業實踐經驗和技術能力，優化流程持續提高產品過程流價值，滿足客戶的質量、交期、成本的要求。按照《生產和服務提供控制程序》、《監視和測量資源控制程序》、《不合格輸出控制程序》、《改進控制程序》等規章制度，開展生產過程管理工作。

（三）營銷管理

獲取Z大市場份額、顧客滿意、完成銷售任務的要求，為實現銷售達成率、市場占有率、客戶投訴率、銷售收入增長率等績效指標，公司設立銷售管理部。公司從市場調研和細分開始，收集情報，根據不同顧客群及其差異化需求，制定相應的營銷方案或策略，在此基礎上進行市場開發、建立業務關系、顧客服務與顧客管理等活動，并通過信息的傳遞、反饋，進行營銷服務過程的設計。

圖3 營銷過程設計流程圖

四、企業質量基礎

（一）標準管理情況

標準是提高產品品質和節能降耗的一個重要因素，公司積極引用國際標準及國外先進標準。在原材料采購、產品制造和加工、半成品和成品檢驗等各個產品生產環節制定較為嚴格的內控指標，并引用或制定相關標準為生產提供支撐，對整個生產環境加以標準化規范管理。為保證產品質量、提高企業的管理水平提供良好的保障。

旨恒機床嚴格執行國家和行業技術標準外，在此基礎上，旨恒機床積極對標“國內一流 國際先進”的浙江制造團體標準T/ZZB 2090—2021《電主軸車銑復合機床》開展“浙江制造”認證。

（二）計量管理情況

公司建立了較完善的計量保證體系，出臺了計量手冊、程序文件等，確定了企業近期的計量方針和目標，規定了計量管理機構及人員的權限和職責，描述了計量活動的諸要素，規定了浙江旨恒機床有限公司的計量方針、目標、計量管理機構的設置、主要職能部門、人員的計量職責、計量體系要求的建立、計量體系文件和管理等。

生產管理部負責生產制造相關基礎設施的維護，嚴格按照維護保養制度落實，確保生產設施始終處于良好運行狀態。辦公室負責對廠房、辦公樓、食堂、宿舍等生活、后勤、辦公設施的維護。公司制定了設備三級保養制度等設備維護保養相關制度。每臺設備均建立了檔案資料，包括設備圖紙、使用說明書、使用/維護保養工藝卡、驗收報告、日常點檢保養記錄等，并實行車間、維修人員、使用人員的三級預防性維護保養制度。

表3 設備三級維護保養制度

制定設備維修保養計劃時，充分考慮設備的故障規律，并根據設備的實際使用情況和以往的維修記錄，識別出設備的薄弱部件，做好備品配件，以便在設備出現臨時故障時能夠快速反應，快速恢復生產。

（三）認證管理情況

　 公司通過了ISO 9001質量管理體系認證、ISO 14001環境管理體系認證、ISO 45001職業健康安全管理體系認證。同時，公司一直致力于管理進步和管理創新，通過技術進步和管理創新，持續改進產品質量，不斷滿足顧客日益增長的需求。

（四）檢驗設備管理情況

對檢測器具從采購、驗收、使用嚴格按照儀器設備管理程序執行，實驗室有專人保管計量器具，建立臺帳和登記手續，檢測儀器的使用必須通過檢定，有檢定合格證方可投入使用；對在用的檢測儀器設備嚴格按周期檢定，強化現場檢查和監管，掌握其使用情況，發現問題及時處理；對存在問題部門提出整改意見，采取積極有效措施進行整改，為生產、銷售離合器產品奠定了堅實的的計量基礎。

五、產品質量責任

（一）產品質量水平

公司實行巡檢和成品檢驗，制定了作業指導書，實行動態質量監控，對成品逐臺進行嚴格的工藝控制和質量把關。對不合格品做上標識并放入不合格品區。對現場出現的問題及時分析原因，提出糾正預防改進措施，進行品質通報，確保產品符合質量標準。

每個車間還設立專職質量管理人員，對本車間的成品實行質量抽查，對各個生產工位進行巡回檢查，對容易出現質量問題的工位和操作工進行重點監督和指導。同時，加強對生產環境的監督，對影響產品和員工安全的因素及時改正，并要求員工做好相關安全防護措施，確保安全生產。

旨恒的認證產品電主軸車銑復合機床，其主要技術指標達到“國內一流、國際先進”的水平，具體對比情況見表4。

表4 核心技術指標對比表

（二）產品售后責任

旨恒機床在售后服務方面，加強顧客反饋和異議處理管理，并制定管理流程，明確銷售管理部的職責，保證顧客投訴得到及時有效處理。同時，為確?？蛻敉对V的信息有效利用，公司每月對生產質量投訴進行匯總；對存在相似的生產質量投訴問題進行專題分析，制定整改措施，并通過質量體系進行審核，實施有效改進。

（三）企業社會責任

（1）企業公共責任

公司建立了ISO 14001環境管理體系、ISO45001職業健康安全管理，并導入了卓越績效管理模式，公司每年系統地識別和評估產品、服務和運營對質量安全、環境保護、能源節約和資源綜合利用以及公共衛生等方面的影響，并制定預防、控制和改進措施。

一直以來公司注重“產品質量、環境保護、能源資源利用、安全生產”等工作的推進，通過嚴格生產過程、環境保護和危險源識別等各環節的管控，有效促進了公司產品質量的提高、生產安全的保障、節能降耗的實現和行業競爭力的提升。

環境保護、節能降耗、安全生產、職業健康等方面的控制/改進措施見表4。

表4 公共責任方面的控制和改進措施

政府、民眾和相關方對產品安全、環境保護、安全生產的關注度日益提高，為消除外界對公司這方面的隱憂，公司積極做好應對準備。通過上述關注度的分析，公司確定了環境保護和安全生產隱患預案。

表5 隱憂預見與應對

（2）企業道德責任

為確保所有開展的各項生產經營業務符合誠信準則、道德規范，建立起較為完善的道德約束指標，確立用于監測組織內部、與主要合作伙伴之間，以及組織的治理中行為道德的主要過程及測量方法和指標，制定和履行公司合同管理、廉潔自律等方面嚴格的誠信、道德規范。

表6 公司道德行為控制

（3）產品質量保證承諾

企業產品質量符合宣傳廣告、使用說明書、產品標簽內容標識，無虛假宣傳；產品生產、檢驗、出廠均符合國家標準要求，產品品質高；若消費者在使用我公司產品時，發現有產品質量問題或疑問，均可撥打服務熱線，公司承諾對顧客任何問題均會進行及時有效解答處理。

旨恒機床對“浙江制造”認證產品做出以下質量承諾：

?  制造商承諾自交付之日起，在合規儲運、使用條件下，但由于操作不當或存放時間過長造成的外觀或內部的損壞除外，產品整機在1 年內或電主軸在3 年內出現質量問題，提供免費維修服務。

?  制造商應在客戶提出問題后48 h 以內提出解決方案。

（4）勞動保護管理

公司建立ISO 45001職業健康安全管理體系，保障員工的安全健康；堅持以人為本，嚴格執行《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國職業病防治法》等勞動、安全生產法律法規，努力營造健康、安全、舒適的工作環境；委托第三方檢測機構進行職業病危害因素檢查，為員工配備耳塞、勞保鞋、口罩等勞動防護用品；每年組織員工進行職業病體檢，建立了職業病安全健康檢查臺賬；不斷采取治理措施和個人防護措施來改進職業健康與安全工作條件，并定期測量和控制關鍵工作場所的影響因素，積極為員工創建安全的工作環境；此外積極通過培訓讓員工了解安全常識和個人健康養護常識，增強個人保護能力。

（5）公益支持

公司熱心社會公益事業，理性、持久地進行公益投入，主要體現在慈善捐助。通過制定年度公益活動計劃，從預算、人員等方面保證有計劃地開展公益支持活動。通過公益事業，提升公司品牌知名度和美譽度。

表7公益投入一覽表

（四）質量誠信記錄

本公司產品質量穩定，暫無不良質量記錄。

第三部分 報告結語

審視過去，公司全面落實生產企業的質量安全主體責任，不斷完善產品結構。從影響產品質量的每一個環節入手，不斷完善企業內部各項管理制度，持續改進質量管理體系的運行質量，塑造良好的企業文化，打造卓越產品。

放眼未來，我們將以卓越的產品質量占領市場，以良好的信譽留住客戶，推進質量管理體系的持續改進和高效運行，全面強化全員維護品牌形象。公司堅信以質量為基，誠信為本，向質量要效益、促發展，才真正達到誠信經營、以質取勝！